Дело Алексея Андрюнина: Разоблачение мошенничества на рынке криптовалют

В сфере криптовалют разразился скандал, связанный с основателем компании-маркетмейкера Gotbit, Алексеем Андрюниным. Он заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США, согласившись с предъявленными обвинениями в мошенничестве и манипуляции рынком, что повлекло за собой конфискацию криптовалюты на сумму около 23 миллионов долларов.

Хронология событий

• Арест в Португалии: Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года.
• Передача властям США: Февраль 2025 года ознаменовался его передачей американским властям.
• Обвинения: Основными обвинениями стали фиктивные сделки и манипуляция объемами торгов.

Детали мошенничества

Андрюнин обвиняется в проведении фиктивных сделок, известных как wash trading, с целью искусственного увеличения объема торгов по мемкоинам и малоизвестным токенам. Для получения доказательств против Андрюнина, ФБР предприняло хитроумную операцию.

Операция ФБР

• Создание NexFundAI: ФБР запустило токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию.
• Договор с Gotbit: Заключен договор на «создание ликвидности» для NexFundAI.
• Колебания объема: Резкий рост объемов торгов за короткое время подтвердил использование схемы wash trading.

Потенциальное наказание

Андрюнину грозило от 5 до 20 лет лишения свободы, штрафы и возмещение ущерба. Однако, после признания вины прокурор согласился рекомендовать более мягкое наказание:

1. Лишение свободы до 2 лет
2. 3 года условно
3. Возмещение ущерба

Суд определит размер возмещения при вынесении приговора.

Этот случай стал важным предупреждением для криптовалютного рынка, подчеркнув необходимость прозрачности и регулирования. Манипуляции подобного рода подрывают доверие инвесторов и сказываются на стабильности цифровых активов.